【宅男財(cái)經(jīng)|專家面對(duì)面】8月1日起,《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》施行?蛻魡喂P或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元),或者等值外幣現(xiàn)金交易的,從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi),向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。
蘇商銀行特約研究員薛洪言對(duì)中新經(jīng)緯宅男財(cái)經(jīng)表示:“10萬(wàn)元以上現(xiàn)金交易上報(bào)要求,填補(bǔ)了黃金、鉆石等高價(jià)值資產(chǎn)非銀行渠道交易的監(jiān)管空白,可精準(zhǔn)識(shí)別異常交易,遏制洗錢或恐怖融資等行為!
薛洪言指出,對(duì)普通人而言,日常電子支付不受影響。大額現(xiàn)金購(gòu)買僅需配合身份登記,流程簡(jiǎn)便,還能防范“安全賬戶”騙局和“代持洗錢”陷阱,為合法交易提供保護(hù)。
(責(zé)任編輯 董湘依 制作 鄭錚 宅男財(cái)經(jīng)出品)
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